Согласно статье, опубликованной вчера на mold-street.com, Unibank продолжал осуществлять сомнительные денежные операции даже под специальным надзором НБМ с 30.12.2014.

Подозрительные сделки проводились со счетами некоторых российских банков, в частности Mast-Bank.

По данным сайта kommersant.ru, только в январе-марте 2015 года через счета, открытые банком Mast-Bank в Unibank были переведены более 7 млрд российских рублей, что эквивалентно 11 млн. долларов.

Сайт mold-street.com считает самым подозрительным тот факт, что Mast-Bank стал одним из первых российских банков, который открыл филиалы в Крыму в нарушение финансовых санкций, введенных ЕС, США и рядом других стран в отношении России.

Однако, по данным НБМ, операции, осуществленные Unibank во время специального надзора, были законными, поскольку эта мера не ограничивает обслуживание корреспондентских счетов, открытых в Unibank.

Представители НБМ также отметили, что в случае, если сделки казались подозрительными, то они проверялись Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией (СПБОД). Под этим подразумевается запрос дополнительной информации от Mast-Bank о его клиентах и передача информации о транзакциях в СПБОД. В апреле 2015 года, согласно ответу НБМ сайту mold-street.com, корреспондентский счет Mast-Bank был закрыт.

Согласно проведенному компанией Grant Thornton  финансовому аудиту, в 2014 году Unibank допустил множественные нарушения, включая исчезновение некоторых банковских документов. В отчете сказано, что Unibank не может предоставить все протоколы заседаний Совета банка, проведенных в 2014 году, поскольку некоторые из них пропали.

Согласно отчету Kroll, Unibank, наряду с Banca de Economii и Banca Sociala, входил в группу компаний Шора. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет