Три ликвидированных банка, премьер и десятки других осужденных, валютно-экономический кризис, девальвация лея, рост внутренних и внешних задолженностей, смерть подозреваемых, обязанные погасить миллиард граждане – вот какую картину будут описывать годы спустя, рассказывая о самой большой банковской краже за всю историю мира и Республики Молдова. О краже, которая, без сомнений, останется черным пятном на всей 25-летней истории независимости страны.

3, 2, 1: три банка, два дня, один миллиард

crime2.jpg

В конце 2015 года три банка страны оказались на пороге ликвидации: Banca de Economii (BEM), Banca Sociala (BS) и Unibank (UB). Они владели 35% активов внутренней национальной банковской системы. И эти активы стали буквально таять в 2012 году, когда акционеры BEM, BS и UB стали последовательно сменять друг друга, а право собственности банков перешло физическим и юридическим лицам, которые, очевидно, не имели к ним никакого отношения. За короткое время эти три банка стали участниками ряда сомнительных сделок, при этом не имея для этого каких-либо экономических обоснований. Эти сделки привели балансы банков к значительному ущербу, сделав их нежизнеспособными.

Новые владельцы создали почву для значительного увеличения ликвидности всех трех банков, чтобы в результате получить кредиты. Это искусственно повысило кредитный потенциал BEM, BS и UB.

Так, прежде чем исчезнуть (всего за 2 дня), миллиард был предоставлен в виде кредитов (плохо обоснованных) компаниям с активами в оффшорных зонах, которые, очевидно, не были заинтересованы в погашении долга в будущем. В итоге, из банковской системы исчезло 767 млн долларов. Национальный Банк (НБМ) оценил окончательную бюджетную дыру в 1 миллиард долларов, что сильно ударило по банковской системе.    

Юридические лица, участвовавшие в финансовых операциях трех банков, были связаны с группой бизнесмена Илана Шора, бывшего главы совета директоров одного из трех банков.

Ни НБМ, ни другие учреждения по банковскому надзору не отреагировали вовремя на сомнительные изменения в акционерной структуре BEM, BS и UB. Кроме поздней реакции, НБМ повел себя глупо и в другом. Его представители приняли решение в 2014 и 2015 году предоставить этим трем банкам срочные кредиты в сумме свыше 13 миллиардов леев (что, вроде как, большая тайна). Все же, срочные кредиты не спасли судьбу банков: в 2015 году было принято решение об их ликвидации. Более того, доказано, что НБМ принял в этом определенное участие. Когда данные о схемах отмывания денег в трех банках стали очевидными, их под наблюдение взяла компания, которая расследовала дело и должна была быть в курсе всего того, что произошло. 

Все эти подробности стали известны в конце 2015 года, после чего власти, дабы сымитировать поиск миллиарда, наняли по контракту одну из самых крупных американских организаций по расследованию (Kroll), которая уже представила один отчет и готовится выполнить второй.

Подробности первого отчета стали известны широкой публике после того, как Председатель Парламента опубликовал их в своем блоге. И уже через несколько дней вспыхнули массовые протесты.

В отчете нет ясности о том, кто, в конце концов, стал владельцем этого миллиарда, поэтому общественность с нетерпением ждет второго доклада.

По заявлению Председателя Парламента, второй отчет предполагает проведение более надлежащего расследования, установление нахождения украденных денег, раскрытие информации о существующих активах, их заморозке и восстановлении в Республике Молдова. Результаты расследования ожидаются в первой половине 2017 года, но уверенности, что они и правда будут опубликованы, нет.

Общество ждет, что во втором докладе разъяснится, кому была выгодна «кража миллиарда», способы, задействованные в осуществлении этой кражи, сообщники этой мошеннической схемы, и даже способ возвращения этих активов.    

Не все «козы – грешны»   

fm.png

Возможно, что соучастников кражи миллиарда можно найти как в партийных списках среди тех, кто с 2005 года находится в правительстве, так и в списках сотрудников службы банковского надзора.

Уже около года остается на уровне предположений, кто же был руководителем кражи века и кому она была выгодна.

О потенциальных бенефициарах и о руководителе этой схемой разоткровенничались два бывших сотрудника этой системы: Михаил Гофман (НЦБК) и Серджиу Сагайдак (BS), правда их заявления до сих пор не подтверждены. Если верить этим откровениям, банковское мошенничество было на руку участвующим в деле белым воротничкам. Гофман и Сагайдак предположили, что в роли управляющего выступил персонаж, о котором и по сей день мало что известно: Сергей Яралов. Он был приближенным к вице-президенту ДП Владу Плахотнюку. Среди бенефициаров кражи эти двое назвали имена Влада Филата, Вячеслава Платона, Илана Шора и Влада Плахотнюка. В частности, имя Яралова упомянули экс-премьер Ион Стурза, бывший премьер Влад Филат и некоторые журналисты. Кстати, имена этих четырех потенциальных бенефициаров на слуху у каждого горожанина.

Однако, далеко не всех упомянутых коснулось колесо правосудия. К настоящему времени Влад Филат заключен на 9-летний срок; Илан Шор помещен под домашний арест и находится в статусе подозреваемого; Вячеслав Платон арестован на Украине (по другому делу), а наши власти запросили о его экстрадиции; Плахотнюк и Яралов пребывают на свободе и официально даже не находятся в статусе подозреваемых. Зато этим статусом их «наградили» граждане.    

бенефициары

Лишение свободы экс-премьера Влада Филата является самым громким не только в деле о миллиарде, но и в исторических категориях РМ. Бывшего премьера осудили по 64 эпизодам о получении определенной выгоды от бизнесмена Илана Шора. За это Филат поплатится 9-ю годами свободы. 

С момента снятия с него депутатского мандата (15.10.15), первый 72-х часовой его арест был продлен на 7 месяцев вплоть до 27 июня 2016 года. После чего суд сектора Буюкань приговорил Влада Филата к 9 годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Осуждение сопровождалось конфискацией имущества, снятием с должности главы Либеральной Партии и разводом с журналисткой Анжелой Гонца. У экс-премьера еще есть возможность избежать заключения, если его дело дойдет до Европейского суда по правам человека. Но даже если это и произойдет, его имя исчезнет из политической жизни.

Таким же громким в этом деле является имя бизнесмена Илана Шора, взятого под домашний арест сразу после опубликования отчета компании Kroll. Через короткое время он был выпущен для участия в избирательной борьбе за пост примара Оргеева, в которой он в итоге победил. За 5 дней до вынесения приговора Филату, Шора снова арестовали на 72 часа за махинацию в особо крупной форме и отмывание денег. Арест Шора многократно продлевался, после чего его перевели под домашнее заключение. Даже если по данным отчета Kroll окажется, что Шор совершенно точно один из главных бенефициаров, прокуратура не сможет доказать его причастность к этому делу. Шор защищен так называемой самостоятельной денонсацией. Он был тем, кто осудил Влада Филата, утверждая, что он выплатил экс-премьеру за последние пять лет 250 миллионов долларов США в обмен на определенные услуги и оказание влияния.

В отличие от Филата, Шору удается пользоваться поддержкой и симпатией избирателей, даже находясь под подозрением в деле об отмывании денег. Даже если завтра Шора посадят, он поплатится гораздо меньшим, чем Филат, сохранив все шансы остаться «любимчиков оргеевцев».

Бывший шеф BEM Григорий Гачкевич был задержан в начале декабря 2015 года в качестве подозреваемого по делу о миллиарде по факту нарушения правил кредитования в тот период, когда он занимал пост главы BEM. Его обвинили в том, что он одобрил двум бизнесменам нечестный кредит в размере 2 млн евро. Он находится под арестом и по сей день.

В этом отчете фигурируют нынешний и бывшие президенты, члены банковских административных советов, сотрудники НКФР, министры, а также экономические агенты, получившие кредиты (включая крестника Филата: первого задержанного по этому делу).

Гофман и Сагайдак заявили, что список подозреваемых намного длиннее. И результаты второго доклада Kroll могут привнести в дело новые имена.

С другой стороны, даже фигурируя в отчете Kroll и в заявлениях некоторых политиков, многие даже не получили статус подозреваемых по этому делу, и продолжают находиться на свободе. Среди них бывший губернатор НБМ Дорин Дрэгуцану, экс-президент страны Петр Лучинский, бывший глава Таможенного департамента Виорел Мельник, президент Федерации Тенниса РМ Марина Таубер, бывший член Banca Sociala Владимир Новосадюк, государственный нотариус Ольга Бондарчук и другие.

«Счестчик» Филипа

У кражи миллиарда есть свой общественный счетчик, который показывает, сколько денег было возвращено. Обещание о его создании было сделано вскоре после скандала (глубокой ночью), действующим премьер-министром Павлом Филипом (двенадцатым за 25 лет независимости). Премьер пообещал вернуть часть миллиарда и установить электронное табло, на котором будет отображаться возвращенная сумма.

Обещание было сделано 22 января 2016 года. В течение 5 месяцев его выполнение откладывалось, а 20 июня 2016 года табло появилось на официальном сайте Министерства Финансов, демонстрируя, что уже было возвращено около 472 млн леев из всех украденных денег (а это более 13 миллиардов).

Ко дню независимости панно о миллиардах исполнится 3 месяца. Его данные, обновленные 1 августа, показывают, что властям удалось вернуть 531,76 млн леев (то есть, 59 млн за 3 месяца).

Recuperarea.png

Компания Kroll прогнозирует, что извлеченные из банков деньги могут быть возвращены на 30-35%.

Граждане получили коллективную квитанцию

basarabeni.ro.jpg

Источник: basarabeni.ro

Граждане страны протестовали, требовали обнародовать данные по расследованию, получили от Kroll отчет (правда, пока не итоговую версию), добились нескольких арестов, узнали несколько имен подозреваемых, и на этом перечисление заканчивается. Не известно, получат ли они что-то большее, кроме еще одного отчета Kroll, если учесть, что из 12 мешков документов из 3-х банков был отобран пепел. Произошло еще несколько смертей при странных обстоятельствах, только вот органы следствия все еще остаются под политическим контролем.

Более того, голоса доверия за евроинтеграцию, рост и свободу обойдутся гражданам Республики Молдова 25-ю годами финансового бремени. Весь этот период в положении независимых или каких-либо других людей, но граждане Молдовы будут вынуждены из своих налогов погашать украденный миллиард (а может, и другие миллиарды).   

*

Возможно, единственными, кто будет радоваться 25 годам независимости будут заключенные, которых по случаю праздника отпустят на свободу. А вот у остальных людей останется не так уж и много поводов для веселья.   

Подойдя к 25-летнему рубежу независимости, Молдова по праву заслужила статус главного центра по отмыванию денег в Европе. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет