Вчера утром, 23 ноября, столичные правоохранители ворвались в дома двух мужчин, управлявших тремя казино в Кишиневе и Бельцах. Мужчины подозреваются в серьезных нарушениях закона: уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупных размерах. Одного из мужчин задержали.

Операцию провели сотрудники Отдела по расследованию экономических махинаций Инспектората полиции и Прокуратуры района Чокана вместе с сотрудниками бригады специального назначения Fulger ГИП. Полицейские и прокуроры провели одновременные обыски в домах подозреваемых, а также в казино Кишинева и Бельц.

В общей сложности правоохранители провели девять обысков: по месту жительства подозреваемых, в их личных автомобилях и казино.

Правоохранители изъяли документы, компьютер с данными о двойной бухгалтерии, нелегальную прибыль наличными и другие убедительные доказательства вины подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Также полиция изъяла игровые автоматы, которые не прошли экспертизу. Предполагается, что владельцы изменили их настройки. В доме одного из мужчин полицейские нашли пистолет без документов о происхождении. 

Правоохранители задержали на 72 часа 29-летнего подозреваемого. Также Прокуратуре района Чокана предстоит вынести решение о мере пресечения 49-летнему подозреваемому. В отношении обоих начато следствие за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в особо крупных размерах. Мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет