Главу отдела внутреннего аудита Государственной администрации автомобильных дорог Сергея Трочина в понедельник, 28 ноября, задержали на территории базы отдыха в Яловенах. Его подозревают в псевдопредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.

По словам правоохранителей, для 32-летнего жителя Кишинева это не первое нарушение закона. В мае 2015 года суд приговорил его к лишению свободы за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и контрабанду в Румынии. 

Сергей Трочин, сын бывшего члена Счетной палаты Георгия Трочина, получил восемь лет лишения свободы в румынском суде за участие в организованной преступной группировке, подлог и мошенничество. Румынская полиция объявила его в международный розыск. Дело, по которому проходил Сергей Трочин, называли «Молдавским осьминогом контрабандных сигарет». Преступная группировка, организованная в 2009 году из выходцев Молдовы, Румынии и арабских стран создала целую индустрию по подделке сигарет. Это, однако, не помешало Трочину с 4 апреля заняться руководством Службы внутреннего аудита Государственной администрации автомобильных дорог.

^1A6756AC0C78BDBCC7FD714AB1697145D3E6911DB5A755CD9E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

К настоящему моменту полиция установила, что действовавшие в Молдове члены группировки вымогали деньги у местных предпринимателей и отмывали прибыль через банковские счета.

Члены группировки находили людей из социально уязвимых слоев и регистрировали на них предприятия, якобы реализующие зерновые продукты. Позже главарь группировки вымогал 650 000 леев у нескольких людей под предлогом поставок различных продуктов. Деньги, переведенные на счета компании, немедленно обналичивались, после чего преступники отключали телефоны. 

В результате пяти обысков полиция обнаружила документы, печати, контракты, счета, банковские документы, мобильные телефоны и флешки с документацией, используемые в преступных делах. 

Главаря группировки задержали на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет