Три человека от 31 до 40 лет были задержаны в результате обысков, проведенных сегодня ПБОПОД и НИР в нескольких строительных компаниях. Задержанные подозреваются в том, что с 2015 года по настоящее время они нанесли около 8 млн леев ущерба государственному бюджету. 

Задержанные являются представителями нескольких строительных компаний в столице.

Прокуроры также заявили, что подозреваемые внесли неверные данные о доходах и расходах в декларации о подоходном налоге 2016 - 2017 годов, декларации по НДС с 2016 года по настоящее время, а также в другие отчеты о выплате заработной платы сотрудникам предприятий. Руководство компаний выдавало сотрудникам зарплаты в конвертах, избегая уплаты налогов.

Сегодня в домах и офисах фигурантов дела прошли обыски, в ходе которых были изъяты записи о зарплатах сотрудников, деньги, полученные от покупателей квартир, а также записи о фактических расходах на строительство.

pccocs.jpg

По данным прокуроров, фиксирование фактов уклонения от уплаты налогов не ставит под угрозу текущую деятельность предприятий.

Если задержанных признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы или от 167 500 до 267 500 леев штрафов, в обоих случаях с лишением права от 2 до 5 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

По данным deschide.md, одной из фигурирующих в деле компаний является ООО VASIGUR GROUP, а братья Игорь и Василе Чебан, которым принадлежит компания, проходят по уголовному делу, в связи с которым проводились обыски.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет