Три участника преступной группировки были задержаны на 72 часа за систематическое отмывание денег.

По словам полиции, преступной сетью управлял мужчина 39 лет, проживающий в селе Бушила, район Унгень. Двое его подельников в возрасте 35 и 37 лет проживали также в районе Унгень. Втроем они привлекали наличные деньги компаний под предлогом закупки сельскохозяйственной продукции. По факту, закупочные документы были подделаны, а на собранные деньги приобреталась сельскохозяйственная продукция у различных ферм без составления счетов-фактур или документов о покупке. Позже на товары, приобретенные за наличные деньги, оформлялись счета-фактуры для сотрудничества с компаниями по обработке и экспорту.

К тому же, фиктивные транзакции криминальная группировка преподносила как легальные, предоставляя компаниям по переработке и экспорту зерновых продуктов необходимые документы.

В результате таких транзакций, расчетная сумма НДС на осуществляемую фирмами поставку составила более 9 млн леев.

В связи с этим, 30 ноября этого года органы правопорядка провели девять обысков в домах и автомобилях подозреваемых, а также в офисах компаний, замешанных в преступной схеме.

В результате обысков, были изъяты печати, акты о закупке зерновых продуктов с явно искаженными данными, копии паспортов участников схемы, подтверждающие преступную деятельность дневники и записные книжки с проектами документов, электронные носители с хранящимися на них сведениями о товарообороте и не отражающихся на счетах денежных средствах (а также отсутствие на бухгалтерском балансе зерна, по которому уже составлены контракты и подготовлены счета, поскольку оно находится на хранении в Комрате).

Сотрудники компаний, участвовавших в преступной схеме, заявили правоохранителям, что экономическая нечистоплотность прослеживается в расчетных документах. 

Если задержанных признают виновными, им грозит от 150 000 до 250 000 штрафа, либо до шести лет тюремного заключения.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет