Сегодня, 13 июня, Генеральная прокуратура опубликовала Стратегию возврата средств, выведенных из BEM, BS и UB. Согласно документу, власти намерены вернуть более 10 млрд леев примерно за три года. При этом они отмечают, что пока неизвестно, сколько точно денег было украдено.  

В Стратегии упоминается, что одна половина из 10 млрд включена в рассмотренные или рассматриваемые в судах уголовные дела, а другая фигурирует в расследуемых уголовных делах. 

Власти намерены взыскать денежные средства путем изъятия и возмещения в рамках возбужденных уголовных дел, а также путем возмещения в результате ликвидации банков (2.1 млрд леев). 

Около 4 млрд леев должны быть изъяты со счетов Иона Русу, Владимира Филата, Вячеслава Платона и Илана Шора.

4mlrd.PNG

В Стратегии представлены две основные группы выгодоприобретателей от мошенничества в трех банках: группа Гачкевича (3.2 млрд леев), группа – Шор, Филат, Платон (6.5 млрд леев). 

Первая группа насчитывает 97 юридических и 15 физических лиц. Во второй группе – 12 юридических и 21 физическое лицо.

Имена физических и юридических лиц, за исключением тех, которые уже известны прессе (Григорий Гачкевич, Влад Филат, Вячеслав Платон, Илан Шор, Ион Русу и Кирилл Лучинский), остаются конфиденциальными.

По мнению властей, были установлены конечные выгодоприобретатели более 90% нанесенного ущерба.

/upload/iblock/59a/59acee598bd5254c2ddc183612b092f2.pdf

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов, в настоящее время из мошеннических активов были возвращены 1.1 млрд леев. Они поступают из возвращенных кредитов, продажи активов и процессов по делам о несостоятельности.

miliard.PNG

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет