Копии нескольких дел из архива Регистрационной Палаты, предоставленные анонимным сайтом, подтверждают использование противоречивым бизнесменом Владом Плахотнюком, мошеннических схем по отмыванию денег через оффшоры, деньги, которые позже были вложены в Республику Молдова. Пресса много раз писала про эти схемы, но документы обнародованные в блоге „Offshoreplaha” призваны доказать выдвинутые обвинения в его адрес.

Реализовать схемы Плахотнюку помогала целая команда, состоящая из друзей и родственников, кумовей, сестры и финов, например, Андриан Канду, его фин из руководства Парламента, или нынешний глава Государственной Инспекции по Строительству – Геннадий Сажин. Осведомленные источники утверждают, что Плахотнюк очень щедр с теми, кто служит ему, что позволяет ему иметь в окружении послушных и преданных людей.

Документы, представленные „Offshoreplaha”, демонстрируют простоту схем, используемых Плахотнюком: деньги сомнительного происхождения переводятся на счета оффшорных фирм, созданных для этой цели. Впоследствии эти оффшорные компании сливаются с молдавскими фирмами, которые впоследствии несколько раз меняют учредителей и администраторов, вносят изменения в устав, меняют уставный капитал, в зависимости от того, каким образом были перекачены деньги с оффшорных счетов.

Если сопоставить факты, ясно, что, миллионные транзакции того, кто сегодня объявляет, что хочет навести порядок во всех сферах Молдовы, не были бы возможны без поддержки трех ветвей государственной власти.

Дело Angel-S  

angel-1.jpg

6 января 2004 года Алена Сергиенко, молодая 31-летняя учительница из муниципия Кишинева, регистрирует в Государственной регистрационной палате фирму Angel-S, с уставным капиталом 5400 леев, в качестве сферы деятельности указаны услуги фотосъемки, развлекательные мероприятия, парикмахерская и услуги по уходу за телом.

CÎS_Angel- S.jpg

11 ноября 2005 года учредитель фирмы вносит изменения в устав о добавлении новых видов деятельности, таких как торговля одеждой и обувью. 5 декабря 2005 года Сергиенко отказывается от своей доли в фирме в пользу Ольги Днестрян, жены Владимира Днестряна, администратора Компании Argus–S, о которой говорят, что она находится под контролем Плахотнюка.

Dosar1003600161242.jpg

Dnestrean

В соответствии с договором, подписанным этими двумя женщинами, 21 ноября 2005 года, Сергиенко продала предприятие Ольге Днестрян за сумму 5400 леев, то есть сумма уставного капитала, что приводит нас к выводу, что Angel-S не вела никакой деятельности.

contract_Dnestrean.jpg

8 декабря 2005 года Днестрян назначает управляющей фирмой Веронику Пееву, 28-летнюю женщину из Дурлешт.

Veronica Peeva_administrator.jpg

Всего через несколько дней Днестрян освобождает от должности Пееву и назначает управляющей бывшего владельца Алену Сергиенко.

Следующее решение о регистрации изменений в уставе предприятия недолго заставляет себя ждать – 23 января 2006 года изменен юридический адрес предприятия.

înregistrare a modificărilor din statut.jpg

22 октября 2007 года новой управляющей фирмы назначена Наталья Петухова.    

Natalia_Petuhova.jpg

18 января 2008 года Днестрян снова назначает Сергиенко управляющей.    

Serghienco administrator.jpg

6 октября 2008 года управляющей назначена Татьяна Чебан.

Tatiana Ceban.jpg

6 февраля 2009 года администратором назначен Попа Дориан, который фигурирует в качестве администратора двух фирм: ООО Medis Sanatate и ООО Serad Plus.

12 марта 2009 года компания регистрирует новый вид деятельности – оказание рекламных услуг. 23 апреля 2009 года Ольга Днестрян продает предприятие за 5400 леев иностранному предприятию Entertainment&Publicity Investment Limited, оффшорной компании, зарегистрированной 5 ноября 2008 года в Белизе (Кипр). Представитель иностранной компании – Сергей Носков, появляется и в других схемах с оффшорными компаниями Плахотнюка. Имя Сергея Носкова фигурирует в нескольких документах, раскрытых Panama Papers.

Носков действует на основании доверенности, выданной Ланой Замбой, которая представляется директором Entertainment&Publicity Investment Limited. Документ был заверен кипрским нотариусом.

Начиная с 25 мая 2009 года, ООО Angel-S становится предприятием с иностранным капиталом. 19 июня 2009 года в список участников общества входит предприятие – Media Resources LLC, другая оффшорная компания, зарегистрированная в Бостоне (США) 10 апреля 2009 года, всего за две недели до того, как Днестрян продала ООО Angel-S.

Media Resources Limited Angel-s.jpg

Сделка стоимостью 5400 леев заверена молдавским нотариусом Ольгой Бондарчук, а договор купли-продажи подписан поверенными двух оффшоров – Сергеем Носковым и Дорином Павелеску.

Contract .jpg

В настоящее время Дорин Павелеску является главой Casa Media, рекламной компании, которая принадлежит олигарху Владимиру Плахотнюку. По документам Павелеску является и единственным владельцем телевизионных каналов СТС-Молдова и Super TV.

SuperTV
CTC

В качестве контактного лица компании Media Resources LLC в США указан Валентин Гурвиц, который на пресс-конференции, состоявшейся в Кишиневе в 2012 году, был представлен как адвокат Владимира Плахотнюка в иске о клевете против Сергея Мокану.    

Gurvits si Plahotniuc.png

Владимир Плахотнюк и Валентин Гурвиц / Источник: http://enews.md/news/view/26408 

31 августа 2009 года на основании договора расторжения Entertainment&Publicity Investment Limited снова входит в список ассоциированных компаний, принадлежащих предприятию с иностранным капиталом Angel-S.

Angel-S - MRL.jpg

В тот же день, 31 августа, Сергей Носков принимает решение продать долю Entertainment&Publicity Investment Limited, принадлежащей Angel-S, компании Media Resources LLC. Если до сих пор сумма сделки была не более 5400 леев, на этот раз стоимость Angel-S резко поднялась до $400 тысяч.

Decizia.jpg

В тот же день подписан и договор купли-продажи, который оформляется тем же нотариусом, Ольгой Бондарчук. Ольга Бондарчук числится в списке наряду с другими 20 персонами и организациями, которые в августе 2012 года приобрели Unibank-Vienna Capital Partners. Специалисты Kroll, отмечают, что, эти люди были связаны между собой и действовали по договоренности. В качестве аргумента они ссылаются на тот факт, что все они купили пакеты акций менее пяти процентов, заняв для этой цели деньги у одних и тех же зарубежных фирм, суммы были перечислены через одни и те же латвийские банки.

Напомним, что все это время администратором предприятия с иностранным капиталом (ПИК) Angel-S был Дориан Попа, а 14 сентября 2010 года должность была передана Наталье Кожокару из Кишинева.

Через два месяца, 11 ноября 2010 года, Media Resources LLC в лице Павелеску продает ПИК Angel-S за €300 тысяч голландскому оффшору ОTIV Prime Media B. V. Компания OTIV Prime Media B. V. является учредителем компаний Плахотнюка в сфере медиа: „Медиа Продакшн” ООО (учредитель телеканала „Canal 3”, но и множества передач на „Prime TV”), „Telefe M International” ООО (учредитель телеканала „2 Plus”), „Prime TV” ООО (владелец телеканалов „Prime TV” и „Prime FM”), „24h” ООО (учредитель информационного портала 24h.md). Та же оффшорная компания является учредителем рекламного агентства „Casa Media Plus” – обладатель эксклюзивных прав на продажу рекламы на каналах „Prime TV”, „2 Plus”, „Canal 3”, „Publika TV”, телеканалы, конечным выгодополучателем которых является Владимир Плахотнюк.


Случайно или нет, OTIV кажется, представлен инициалами имен членов семьи Плахотнюк – жены Оксаны, сыновей Тимофея и Иннокентия и главы семьи – Владимира.

Договор купли-продажи был подписан представителем по доверенности OTIV Prime Media B.V., никем иным как Андрианом Канду.

Andrian Candu Otiv.jpg

Сделка была узаконена нотариусом Ольгой Бондарчук, но на этот раз она указывает, что офис находится по адресу: Бульвар Кантемир 1/1, здание, которое принадлежит тому же Владу Плахотнюку.

notarul Olga Bondarciuc.jpg

По просьбе Канду юридический адрес ПИК Angel-S переведен на Бульвар Кантемир 1/1. В настоящее время ПИК Angel-S является одной из самых процветающих рекламных фирм в Республике Молдова, с оборотом примерно в пять миллионов леев в год.

Бизнес Finpar Invest и отель Кодру    

angel2.jpg

Finpar Invest, является старейшей и самой влиятельной компанией, контролируемой Владимиром Плахотнюком, которая владеет отелем Codru.   

На протяжении своей деятельности компания Finpar Invest, с уставным капитал более полумиллиарда леев, имела в качестве акционеров и представителей Оксану Килдеску (жену Плахотнюка), Веру Морозан (сестру), Андриана Канду (фина), Геннадия Сажина – начальника Государственной Инспекции в Строительстве, Андрея Урсаки – сына бывшего главы Службы Государственной Охраны, и Чезару Салински – администратора Prime Management SRL, фирмы также контролируемой этим олигархом.

Andrei Ursachi

И в случае Finpar Invest на протяжении года были внесены изменения в устав по образцу Angel-S, в это были вовлечены несколько oффшорных компаний, со счетов которых были влиты огромные деньги в Республику Молдова, в том числе и на приобретение отеля Codru (русс. - Кодру). 

Предприятие было основано Плахотнюком в 1993 году под названием "Центр профилактики правонарушений и реабилитации несовершеннолетних ООО „MINOR”, с уставным капиталом в 35 тыс. рублей. В 1998 году Оксана Килдеску, жена Владимира Плахотнюка, становится акционером с долей капитала в 95%. В 2003 году пакет 95% передается Вере Морозан, сестре Плахотнюка, а с 2005 года акционерами стали несколько оффшорных компаний, представленных доверенностью от многих ставленников, среди которых Ольга Днестрян и Андрей Урсаки, муж судьи Корины Урсаки.

Все в том же 2005 году уставный капитал был изменен с 35 тысяч рублей до 11 миллионов леев. В 2008 году Центр профилактики правонарушений и реабилитации несовершеннолетних „Minor” меняет название на Finpar Invest SRL.

Muntean Olesea

Согласно документам “Offshoreplaha” 10 июня 2010 года в качестве сподвижников ПИК Finpar Invest, фигурировали две оффшорные фирмы –  Finpar Victoria Limited, зарегистрированная в Никозии (Кипр), с долей 88,9 %, что составило $14 млн 838 тысяч, и Power Inwestment LLC, зарегистрированной в штате Флорида, США, с долей 11, 09%, что составляло $1 млн 848 тысяч. Первое предприятие было представлено на основании доверенности известной Ольгой Днестрян, а второе – Андреем Урсаки. В качестве администратора ПИК Finpar Inves, появляется Петр Кангаш, муж Натальи Политов-Кангаш, председателя правления "Victoriabank", контролируемой также Плахотнюком. 17 июня в качестве представителя фирмы Florida Power Inwestment LLC, появляется Мунтян Олеся, 26-летняя девушка из Кишинева.

Днестрян и Мунтян подписывают этой датой дополнительное соглашение об увеличении уставного капитала Finpar Invest на 20 с лишним миллионов леев. 

Act aditional.jpg

21 июня 2010 года уставный капитал ПИК Finpar Invest увеличен на более чем $15 тысяч. 24 июня капитал будет увеличен еще на $4 342.

23 июля 2010 года на общем собрании ПИК Finpar Invest было принято решение об увеличении уставного капитала предприятия на 65 миллионов 456 тысяч леев и включение ПИК в ряд пайщиков гостиничного комплекса Codru.

ÎCS Finpar Invest.jpg

12 июля 2010 года администратором Finpar Invest назван Геннадий Сажин, человек из окружения Плахотнюка и зять генерального прокурора Валерия Зубко.

Decizie_finpar.jpg

Решение о смене управляющего было подписано Днестрян Ольгой.

Chenadie Sajin.png

Геннадий Сажин. Источник: ZdG

17 августа 2010 меняется организационно-правовая форма предприятия Finpar Invest – из предприятия с иностранным капиталом в совместное предприятие (СП).

В качестве представителя гостиничного комплекса Codru появляется Кристина Балан.

Cristina Balan 9 сентября Кристина Балан подписывает решение о продаже гостиничного комплекса Codru предприятию Finpar Invest. Кристина Балан, уполномочена оффшорной фирмой Investment Development Group, которая получила отель Codru от кипрской компании Daranian Holdings Limited спустя три недели с момента сомнительной приватизации отеля за 50 миллионов леев.

contract_codru.jpg

Документы свидетельствуют о том, что в период с марта по октябрь 2010 года были внесены 14 изменений в устав Finpar Invest об увеличении уставного фонда. Таким образом, в этот период с оффшорных счетов на счет Finpar Invest было перечислено $14 млн 783 тысяч.

contul Finpar Invest Victoriabank.jpg

В ноябре 2010 года Power Inwestment ООО продает долю, принадлежащую в Finpar Invest предприятию Finpar Victoria Limited, которое становится единственным участником Совместного предприятия Finpar Invest.

Power Investment.jpg

В свою очередь Finpar Victoria Limited продает через месяц СП Finpar Invest, уставный капитал которой составляет почти $37 миллионов, голландскому оффшору OTIV Prime Real Estate B. V. за $28 миллионов 218 тысяч. Договор купли-продажи подписывала Ольга Днестрян и Андриан Канду.

decizie_Otiv.jpg

obiectul contractului.jpg

Сделка заверена на проспекте Кантемира 1/1 нотариусом Ольгой Бондарчук.

Cezara Salinski

В начале года организационно-правовая форма меняется, возвращаясь к статусу предприятия с иностранным капиталом. В декабре 2011 доверителем OTIV Prime Real Estate B. V. становится Чезара Салински. Впоследствии она станет членом административного совета КБ "Victoriabank".

Политические аналитики утверждают, что все эти операции были выполнены, чтобы замести следы незаконной приватизации гостиницы Codru, вследствие которой, по данным Счетной палаты, государству был нанесен ущерб не менее чем на 160 миллионов леев.

«Мы говорим Finpar Invest, но за ней, как хорошо известно, сидит этот персонаж, эта эпидемия, этот большой стригущий лишай на теле Молдовы. Приватизация гостиницы Codru была полностью незаконной, но уверен, что Плахотнюк был в окружении довольно хитрых людей», - утверждает Валентин Долганюк.

„Плахотнюк ведет игры со многими своими активами, от Victoriabank и Codru, которые он перемещает или продает от одной структуры к другой, так, что они либо его собственность, либо принадлежат его бизнес-партнерам. Делается это с той простой целью, чтобы затерять след конечного владельца. Плахотнюк, в конце концов, хочет доказать, что у него нет акций, что не является депутатом, что не владеет отелем Codru. Но эти акции будет контролировать он и эту собственность будет контролировать тоже он”, - прокомментировал политический аналитик Богдан Цырдя.

Сомнительное сотрудничество Владимира Плахотнюка и Петра Порошенко

По данным годового отчета за 2013 год Торгового дома Gemeni, его акционером является OTIV Prime Real Estate B.V. – 47,86%, за которым, как говорят, стоит неоднозначный бизнесмен Влад Плахотнюк. Другой важный акционер ТД Gemeni – компания ООО Geomold, о которой говорят, что она принадлежит украинскому миллиардеру ставшему главой государства, Петру Порошенко. Geomold ООО является акционером ТД Gemeni с долей 47,86%.

В 2013 году у ТД Gemeni был оборот 48,9 млн леев, что на 500 000 леев больше, чем в 2012 году. Прибыль составил 39,2 млн леев, что на 3,5 млн леев больше по сравнению с 2012 годом. В 2014 году, Фондовая Биржа Молдовы зарегистрировал продажу 47,87% акций ТД Gemeni в центре Кишинева, по цене 95,3 млн лей кипрскому оффшору Kroniaco Management Limited, о котором говорят, что он также был создан Плахотнюком.

Согласно документам „Offshoreplaha”, нынешний президент Украины, в сговоре с Петром Маданом, бывшим своим подчиненным и доверенным лицом, организовал в период 2001-2005 шесть преступных группировок, которые лишили акций 50 тысяч акционеров АО Gemeni и Плахотнюк в этом ему помог.

Полиция возбудила 53 уголовных дела за хищение имущества собственников.    

proces-verbal_dosare_penale.png

В записке Министерства внутренних дел отмечается, что, хотя были открыты дела, они необъяснимо доходили до Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК), нынешний НАЦ), и остались без завершения.

NOTA INFORMATIVĂ_1.png

NOTA INFORMATIVĂ_2.png

ЦБЭПК начал уголовное преследование жертв, лишенных имущества группировками под руководством Порошенко, как например, адвоката Илие Ротару.

NOTA INFORMATIVĂ_3.png

Следует отметить, что, начиная с 2004 года до 2008 года, начальником управления ЦБЭПК был Валентин Межинский, нынешний руководитель охранной фирмы Argus-S, расположенной в здании, которое принадлежит компании ООО Finpar Владимира Плахотнюка.

Межинский, как и Алексей Ройбу, который занимал пост главы ЦБЭПК до него, появляются в списке, опубликованном на том же сайте, в котором показано, что он должен был получить от Плахотнюка премии «в размере 30 и, соответственно, 10 тысяч долларов» за оказание определенных услуг. 

Plahotniuc şi Poroşenco .png

Плахотнюк и Порошенко в Институте матери и ребенка

Плахотнюк, как и Порошенко, неоднократно хвастались, что они хорошие друзья. Последний раз дружба между Плахотнюком и Порошенко была подтверждена молниеносной экстрадицией Вячеслава Платона, несмотря на то, что у него есть украинское гражданство.

Расследования, Плахотнюк, Канду
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет