Первый торговый центр Elat в Кишиневе был отмечен на протяжении длительного времени чередой скандалов, связанных с преступлениями: отъемом акций, незаконными операциями, коррупцией, мошенничеством, покушениями на убийство. В противоречивую историю Elat'a были вовлечены абсолютно разные персонажи: более или менее честные бизнесмены, воры в законе и криминальные авторитеты, политики, киллеры, судьи, судебные исполнители, прокуроры, сотрудники полиции, телохранители и даже тот, кто считается столпом нравственности большинства православных молдаван – митрополит Владимир.

Как появился торговый центр Elat

Кажется, что бизнес-проект Elat с самого начала стартовал с нарушениями. Главой бизнеса и создателем бренда является Леонид Волнянский, известный в период правления ПКРМ как меценат, спонсор и приближенный Владимира Воронина. Бывший президент-коммунист был благодарен Волнянскому, дважды наградив его государственными наградами.

Leonid Volneanschi

Леонид Волнянский. Источник: VIP-магазин

Для реализации мечты Волнянский находит бизнес-партнера в Российской Федерации – Романа Гудкова, тогда еще президента компании «Global-Investment», который получает 49% акций фирмы «Elat» и 15% «Elat Invest». Группа компаний «Elat» пополняется фирмами «Elat Retservice», «Elat Profit» и АО «Sigma».

В 2008 году группа «Elat» купила у государства 71,67%  акций предприятия «Sigma» за 81,6 млн леев. Административный блок и другие помещения были модернизированы под торговые площадки и на территории бывшего завода появился торговый центр Elat. Интересно, что при совершении сделки цена за акцию была на 1 бан больше, чем просило государство, достаточно для того, чтобы приватизация считалась законной.

После проведения сделки начинается массовая скупка группой компаний «Elat» активов бывшего завода. Этот процесс затрагивает интересы трастовой компании «Europa-Trust», занимающейся недвижимостью, которая принадлежала бизнесмену Валерию Бойченко. Он владел на тот момент 26,15% акций в АО «Sigma». Бойченко не остался в долгу и начинает настоящий битву с новыми владельцами в суде, чтобы заставить руководство холдинга «Elat» учитывать его интересы. Бойченко проиграл битву, на его имя были возбуждены многие уголовные дела, продолжающиеся и сегодня.

Полицейские и прокуроры помогают Волнянскому строить Elat

Денег российских инвесторов, похоже, было недостаточно для реализации мечты Волнянского. Появляясь в средствах массовой информации в качестве щедрого мецената, спонсируя спортивные клубы и артистов, а также и Партию коммунистов, находящуюся у власти, Леонид Волнянский заимствует огромные суммы у физических лиц. Наше расследование показывает, что в общей сложности он занял около 6 миллионов евро. 

Elat.png

Согласно вышеприведенному документу, Волнянский одолжил 300 тысяч евро у экс-прокурора Александра Чорбэ; 724 тысяч евро у Сергея Гарабажиу, бывшего начальника Отдела надзора за уголовным преследованием Генеральной прокуратуры; 400 тысяч евро и 200 тысяч долларов у Ларисы Нефёдкиной, вдовы криминального авторитета Валерия Ротарь, по прозвищу "Зеленый", убитого в начале 2000 года; 90 тысяч евро у полковника в запасе Владимира Раку, бывшего начальника Отдела по борьбе с организованной преступностью в период генерала Николая Алексея; 450 тысяч долларов и 200 тысяч евро у бывшего главы Главного управления по анализу, мониторингу и оценке политик МВД Владимира Цуркана и 550 тысяч евро у Екатерины Метев, о которой говорят, что она является приближенной Владимира Цуркана, и что деньги на самом деле принадлежат ему.

Кроме того, наши источники сообщили, что 1 миллион евро Волнянский занял у экс-телохранителя семьи Стати и нынешнего бизнесмена Ивана Вынага, и сто тысяч евро у вора в законе Вячеслава Григорьева (кличка - "Шкет"), который известен тем, что находился под покровительством еврейской мафии.

Лариса Нефёдкина рассказала нам, что после того, как был убит ее муж, она пыталась справиться сама и вложила свои сбережения в строительство частных домов. После того, как она продала дома, общий знакомый свел ее с Волнянским и убедил одолжить Волнянскому денег.

Другой кредитор Волнянского, Владимир Раку утверждает, что деньги принадлежат его дочери, которая продала участок, подаренный свекровью.

В 2013 году на имя Владимира Цуркана, еще одного кредитора, было возбуждено уголовное дело за фальсификацию декларации о доходах, однако дело ничем так и не кончилось.


Владимир Цуркан. Источник: moldovacurata.md

Волнянский не может расплатиться с кредиторами

Хотя он подписывал договоры, Волнянский добровольно не смог возместить задолженность кредиторам, за исключением Вынаги и Григорьева. Так, Чорба, Гарабаджиу, Нефёдкина, Раку, Цуркан и Mетев обратились в суд с требованием взыскания задолженность и каждому из них удается выиграть дело.  
/upload/iblock/6fa/6fa7b3b1c10099c329a62e017d7c61df.pdf
 
Судебные дела выиграны, но не всем удается вернуть деньги, за исключением Владимира Цуркана, Екатерины Метев и Александра Чорба.

Владимир Цуркан назначен в 2010 администратором компании « Elat-constructor», одной из фирм холдинга «Elat» . По данным Государственной регистрационной палаты, Цуркан занимает соответствующую должность и в данный момент, хотя он утверждает, что давно покинул пост.

Имея на руках окончательное решения судов, исполнительные листы, постановления о наложении секвестра, Гарабаджиу, Нефёдкина и Раку так и не увидели своих денег. Говорят, что Владимир Раку пришел, наконец, к соглашению с новыми собственниками «Elat», которые обещали ему возвращать по 1000 евро каждый месяц.

Как судебные исполнители обманули кредиторов Волнянского

27 июля 2012 года по требованию судебного исполнителя Георге Боцана, Анатолий Бэнэреску, председатель Палаты судебных исполнителей в секторе Центр Кишинева, издает распоряжение, которым объединяет в одно дело все исполнительные листы на имя Леонида Волнянского.

В итоге, 17 апреля 2013 Георге Боцан выносит определение, с помощью которого передает 13% акций, которыми владел Волнянский, бывшему прокурору Александру Чорба. 

/upload/iblock/34b/34b6a017cac937f683088404513a3565.pdf
 

Из дела видно, что стоимость пакета акций, принадлежащих Волнянскому была существенно занижена, их стоимость достигает чуть более двух миллионов трехсот тысяч леев.

Впоследствии суд сектора Центр столицы отменил постановление о передаче пакета акций Волнянского Чорбе, однако решение не произвело никакого эффекта, так как акции перешли во владение ООО «Moldelina».

/upload/iblock/fe4/fe41c89da07ff23a8ab8dd143c807847.pdf
 

В интервью блогеру Вячеславу Балакчи в начале декабря 2016 года Леонид Волнянский рассказал, что судебный исполнитель Георге Боцан замешан в схеме, которая оставила его без бизнеса. 

Георге Боцан в настоящее время находится под арестом, будучи обвиняемым по делу о «российской прачечной».  

George Botan
Георге Боцан. Источник: Facebook.com

Боцан – это один из тех персонажей, которые участвовали не только в отьеме акции Волнянского, но и "помог" лишить российского банкира Германа Горбунцова его Universalbank'a. Казалось, причем тут Ренато Усатый, однако не стоит забывать, что главным обвиняемым в деле рейдерского захвата Universalbak'a сейчас является именно Усатый. Вскоре Боцан был уволен за многочисленные нарушения, но чуть позже судебная инстанция восстановила его в должности. И в 2015 году министр юстиции Владимир Гросу опять пытается вывести Боцана из судебной системы, но тот был восстановлен в должности с помощью судьи Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ, с которыми Боцан состоит в дружеских отношениях. Судебный исполнитель был замечен среди гостей на свадьбе Стерниоалэ осенью 2014 года.  

George Botan NUNTĂ.png

Лариса Нефёдкина: «Судебный исполнитель подделал мою подпись»

Лариса Нефёдкина утверждает, что ее обманули судебные исполнители, а правоохранительные органы покрывают их беззаконие.

Первоначально исполнительный лист поступил в распоряжение судебного исполнителя Нели Сэрэтурэ, которая принимала меры для обеспечения исполнения. Решением Бэнэреску дело передается Боцану. «Моя дочь Эльвира была больна раком. Я находилась с ней в Израиле в клинике. Когда я вернулась в Кишинев, Сэрэтурэ сказала, что передала дело Боцану. Сказала, что ей позвонил мой муж и дал согласие передать дело Боцану. Каждый знает, как умер мой Валера, и сколько он лежит в земле», – говорит женщина.

zelionii.jpg
Могила Валерия Ротаря. Источник: report.md

Нефёдкина также рассказала, что узнала от офицера НЦБК Ивана Круду, что судебный исполнитель Руслан Горобец подделал подпись на документе, разрешающем, чтобы акции Волнянского, на которые был наложен арест, были проданы торговой компании «Moldelina» .

Нижеприведенный документ показывает, что дело исполнительного производства, возбужденное на имя Леонида Волнянского какое-то время было в управлении Руслана Горобца.
/upload/iblock/747/7470edeef47342664c5abcb5868e4597.pdf
 

Руслан Горобец, в отличие от коллеги Георге Боцана, остался без лицензии за то, что был замешан в рейдерской атаке на «Universalbank» (этот факт опять показывает, что в рейдерском захвате Elat'a и Universalbank'a участвовали одни и те же персонажи). Источники в НЦБК нам сообщили, что на имя Горобца есть уголовное дело, но бывший судебный исполнитель  сейчас находится за пределами страны.

В конечном итоге исполнительный лист, выданный на имя Ларисы Нефёдкиной, исчезает. Судебный исполнитель Олег Унгуряну, который получил дело от Георге Боцана, утверждает в письме от 10 марта 2016 года, что Нефёдкина не фигурирует в деле. 

/upload/iblock/2d0/2d0ea2728e87616e3abd626dd2b947c6.pdf
 

Нефёдкина пожаловалась на незаконные действия приставов в прокуратуру, а жалоба попала к знаменитому прокурору по борьбе с коррупцией Адриане Бецишор. Прокурор выносит постановление о прекращении уголовного преследования. Впоследствии, судья сектора Буюкань Виктор Рэцой отменил постановление Бецишор и распорядился направить дело на новое рассмотрение. Случайно или нет, но дело попадает также к Адриане Бецишор.

/upload/iblock/d74/d74c01ce0c283bb54c329f791c8426d0.pdf
 
/upload/iblock/d50/d50a7782188b25d49ce4ee782ecb07c0.pdf
 

На данный момент по этому делу нет окончательного решения.

Напомним, что в 2013 году Национальный центр по борьбе с коррупцией возбудил уголовное дело на Леонида Волнянского за мошенничество в особо крупных размерах. Дело оказалось в распоряжении прокурора Адрианы Бецишор, которая вынесла постановление о прекращении уголовного преследования из-за «отсутствия состава преступления».

Владельцы Elat'a де-юре и де-факто и следы еврейской мафии

Леонид Волнянский в интервью с блогером Балакчи заявил, что был лишен бизнеса и не имеет больше ничего общего с Elat'ом. Согласно Государственному реестру предприятий, основали ООО «Elat Rentservice ÎCS» и ООО «Global-Investment»: Прокудин Светлана, Салагор Игорь, Стратулат Бьянка, Стратулат Дорин, Стратулат Ефим, Стратулат Елена, Стратулат Мария, Стратулат Мариана и Леонид Волнянский.

Сейчас ООО «ÎCS Global Investement» владеет 49% акций холдинга «Elat» и принадлежит бизнесмену Ивану Вынаге.

Ion Vînaga
 Иван Вынага  Источник: nihf.md

Российский бизнесмен Роман Гудков, бывший владелец компании «Global Investement», заявил в августе 2012 года, что у него незаконно было отчуждено имущество в Республике Молдова в результате рейдерской атаки, организованной Иваном Вынагой.

После рейдерской атаки, Вынагa вступил во владение активами, оцениваемыми в 18 миллионов евро, заплатив всего 500 долларов. По словам Гудкова, Вынагa злоупотребил доверием, произвел отчуждение имущества российского бизнесмена без его согласия. Гудков подписал доверенность на имя Вынаги по рекомендации митрополита Владимира, а последний якобы даже благословил документ, окропив святой водой. Известно, что офис Ивана Вынаги находится на территории Митрополии.

Для заметания следов Вынагa регистрирует пакет акций на имя Александра Харгела, который является его телохранителем. 4 августа 2014 года Александр Харгел был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. Интересно, что мужчина был госпитализирован под другим именем, а дело не было окончено. В бизнес-среде ходили слухи, что Вынагa сам выстрелил в своего охранника в результате ссоры.

По словам наших источников, Вынагa «кинул» и известного российского бизнесмена Ралифа Сафина, отца певицы Алсу. Молдавский бизнесмен лишил его активов в сахарных заводах Молдовы.

Существует еще одна странная и страшная история вокруг Elat'a. Известный зять генерала Алексея и бывший полицейский, Иван Стратулат, был застрелен в сентябре 2011 года чемпионом мира по смешанным боям, Иваном Шолтояну. После этого, семья Стратулата унаследовала 25% акций Elat'a.

Стратулат получил 25% акций Elat'a в 2006 году.Говорят, что один из акционеров был должен Стратулату крупную сумму и из-за того, что не смог ее вернуть, отдал часть акций, которыми владел. Также известно, что в 2011 году Стратулат готовился принять крупный пакет акций у другого акционера.

Elat, в лице Волнянского, спонсировал спортсменов Шолтояну, а это было не по душе Стратулату. Шолтояну думал, что Стратулат планирует его убийство, последний думал, что Шолтояну хочет его убить.

«Кто-то их намеренно настраивал друг против друга. Думаем, что имя этого человека, будет известно в ближайшее время», – утверждали тогда источники, близкие к расследованию.

Генерал Николае Алексей заявил, что Шолтояну убил Стратулата по заказу. Основной версией адвокатов спортсмена было превышение обороны. Шолтояну сказал на одном судебном заседании, что ему жаль, что он убил Стратулата, а источники, близкие к спортсмену, рассказали, что он ненавидел Волнянского. Именно после убийства Стратулата позиции Волнянского сильно ослабли, что "помогло" лишить его бизнеса. 

Хотя Волнянский утверждает, что потерял свой бизнес и ничем не владеет, в Государственном реестре предприятий, Леонид Волнянский фигурирует как собственник 13% акций Elat'a.

Существует мнение, что Elat в итоге попал под контроль Михаила Айзина, по прозвищу Китаец, одного из лидеров так называемой «еврейской группировки».

Хотя официально администратором Elat'a фигурирует Вадим Герман, распоряжается всем в Elat'е Семен Шпигель, по прозвищу Сима, приближенный Китайца. То, что Шпигеля встречали в Elat'е подтвердили Лариса Нефёдкина и Владимир Раку. Более того, Нефёдкина утверждает, что Шпигель якобы сказал ей, что она никогда не увидит своих денег.

Mihail Aizin.jpg
       Михаил Айзин. Источник: Бельцкая епархия

Версию о причастности Айзина к захвату и контролю над Elat'ом подтверждает и Роман Гудков, который утверждает, что за Вынагой на самом деле стоит Китаец.

Михаил Айзин вложил незаконно накопленные средства в бизнес. В 2004 году, в период, когда Владимир Воронин объявил войну организованной преступности, Михаил Айзин, в возрасте 39 лет, был арестован. Вскоре Китаец был освобожден и покинул Республику Молдова, поселившись в Германии.

На данный момент Айзин – владелец 14 фирм на территории Республики Молдова, контролирует рынок на Каля Басарабией и является официальным владельцем сети супермаркетов «Fidesco».

Семен Шпигель фигурирует наряду с Айзиным в качестве сооснователя нескольких компаний, также, как и Игорь Салагор, который владеет 4% процентами акций Elat'a. О Светлане Прокудиной, которая владеет 9% акций Elat'a говорят, что она приближенная Игоря Салагора.

Наши источники утверждают, что часть акций Elat'a контролирует Ренато Усатый, однако это часть уже другого расследования, которое будет опубликовано на нашем сайте в ближайшие дни.

Расследования, Elat, Усатый, Айзин, Шпигель, Боцан
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Все комментарии

User1

24:67 14.12.2016

Смотрите по теме Вынага также

https://www.youtube.com/watch?v=3O3RX2niJho

https://www.youtube.com/watch?v=1mVPXHSFJEk~~HEAD=pobj

Ответить